南方建材：第二届董事会第五次会议决议公告
2003-04-17 06:47   

证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2003-10

    　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方建材股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年4月15日在长沙市芙蓉中路
27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事13人，实到董事11人，委托代理2人
（汪俊董事委托向德伟董事代行表决权，肖文伟董事委托龚行健董事代行表决权），监事
会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长刘平先生主持，审议并通过了公司2003年第一季度报告。

     特此公告
    　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司董事会　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月十七日

关闭窗口